后卧信息门户网>社会>1个老板2台电脑4名员工,深圳一家仅5人公司流水金额超八千万

1个老板2台电脑4名员工,深圳一家仅5人公司流水金额超八千万

时间:2019-12-02 16:51:55浏览:1471 作者:匿名

  摘要:南都讯 记者帅滇 通讯员 胡泽瑜1个老板、4名员工、2台电脑,办公面积不足100平米,每天公司账面流水竟高达数千万,可谓“日进斗金”。光明警方经过数日调查,成功抓获犯罪嫌疑人5名。经调查,该公司负责人

 

杜南新闻记者帅电记者胡泽宇有一个老板、四名员工和两台电脑,办公面积不到100平方米。该公司每天的账面流量高达数千万美元,被称为“每天赚钱”。然而,深圳光明警方在接到举报线索并进行干预时,发现这实际上是一个“洗钱”团伙,涉及数百家网上商店及相关结算账户和银行卡,涉案金额高达8000多万元,该团伙的作案手法极其隐蔽。经过几天的调查,光明警方成功逮捕了5名嫌疑人。

20多天的洗钱金额超过8000万元。

2019年10月7日15: 40,深圳光明公安局光明派出所接到报告,他的一个朋友将一家网店租给了其他人,3天内的交易流量高达数百万元人民币。有人怀疑这家商店是被一个诈骗团伙租用的。

接到报案后,光明派出所的警察立即赶到报案地点进行核实。经过核实,警方发现该公司不仅占地面积小,而且只有两台电脑用于办公设备。经过调查,公司负责人邓谋岳承认了他非法经营的违法犯罪事实。后来,警方将邓谋岳及其员工邓谋军、刘谋海、刘谋强和邱谋芳带回派出所进一步调查,并依法没收了电脑等犯罪工具。

经过几天详细深入的调查和线索整理,警方发现这是一个专门帮助“洗钱”的团伙。自9月初开业以来,已有数百家网上商店参与其中,账户和银行卡与结算相关,涉及金额达到8000多万英镑。

卧底在赌博场所从事境外赌博结算业务

据光明警方称,该团伙的作案手法隐蔽,过程复杂:该公司“老板”邓谋悦(Deng Mouyue)先联系海外赌博网站,然后接受对方的赌博资金征缴和结算业务,然后联系网店并采访商户。达成“合作”后,邓谋岳通过网上商店向赌徒收取赌钱。“员工”刘谋海、刘谋强、邱谋芳收到每笔赌注后,立即将店铺相关账户中的资金转入海外赌博网站指定的账户,海外赌博网站根据协议将利润转回邓谋军。

为了避免风险,邓慕岳只租了一次网上商店。自9月初开业至今才20多天。共租用20多家网店,成功帮助境外赌博网站洗钱8000多万元,非法获利3万多元。

目前,嫌疑人邓谋岳等五人因涉嫌非法经营被警方拘留,案件仍在进一步调查中。

江西快三投注 加拿大28 上海时时乐 豪博娱乐